本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带义务。

主要内容提醒：

本次会议是不是有否抉择案：无

1、会议召开和出席环境

(一)股东年夜会召开的时候：2021年12月15日

(二)股东年夜会召开的地址：宁波市天普橡胶科技股分无限公司三楼会议室

(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东和其持有股分环境：

(四)表决体例是不是合适《公司法》和《公司章程�����APP》的划定，年夜会掌管环境等。

本次股东年夜会由公司董事会召集，董事长尤建义师长教师掌管，会议采取现场投票和收集投票相连系的表决体例进行表决。会议的召集、召开法式、出席会议人员资历和表决法式合适《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》的相关划定，会议正当有用。来自橡胶会议

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、公司在任董事7人，出席7人;

2、公司在任监事3人，出席3人;

3、董事会秘书王晓颖密斯出席了本次会议;公司部门高级治理人员列席了本次会议。

2、议案审议环境

(一)非积累投票议案

1、议案名称：关在变动管帐师事务所的议案

审议成果：经由过程

表决环境：

(二)触及严重事项，5%以下股东的表决环境

(三)关在议案表决的相关环境申明

第1项议案对中小投资者进行了零丁计票

3、律师见证环境

1、本次股东年夜会面证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：胡诗航、李泽宇

2、律师见证结论定见：

国浩律师(杭州)事务所认为：宁波市天普橡胶科技股分无限公司本次股东年夜会的召集和召开法式，出席本次股东年夜会人员资历、会议召集人资历和会议表决法式和表决成果等事宜，合适《公司法》《股东年夜会法则》《收集投票法则》等法令、行政律例、规范性文件和《公司章程》《股东年夜会议事法则》的相关划定，本次股东年夜会经由过程的表决成果为正当、有用。

4、备查文件目次

1、经预会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东年夜会抉择;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、本所要求的其他文件。

宁波市天普橡胶科技股分无限公司

2021年12月16日